公告日期：2022-05-24

证券代码：871418 证券简称：中尚传媒 主办券商：长江证券
天津市中尚传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩松先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,198,969 股，占公司有表决权股份总数的 89.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、高级管理人员在任 3 人，出席 3 人。

5、天津恩胜律师事务所的胡子平、陈君健列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,198,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工作
报告。2021 年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，保障公司规范运作。维护了公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果：

同意股数 11,198,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，将公司 2021 年度财务决算情况予以报告。
2.议案表决结果：

同意股数 11,198,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司依据 2020 年度经营计划的实际完成情况以及 2021 年度经营与业务计划编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 11,198,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,198,969 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通……
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