公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-034

证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：光大证券
湖北省华建石材股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
88,370,632 股，占公司有表决权股份总数的 71.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司董监高换届选举的议案
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《提名李龙才先生 88,370,632 100% 是

为公司第四届董事

会董事候选人》

2 《提名伍成峰先生 88,370,632 100% 是

为公司第四届董事

会董事候选人》

3 《提名陈信发先生 88,370,632 100% 是

为公司第四届董事

会董事候选人》

4 《提名陈梅玲女士 88,370,632 100% 是

为公司第四届董事

会董事候选人》

5 《提名李浩泽先生 88,370,632 100% 是

为公司第四届董事

会董事候选人》

3. 关于选举监事的议案表决结果

公告编号：2025-034

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

6 《提名邱尚启先生 88,370,632 100% 是

为公司第四届监事

会监事候选人》

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
称

李龙才 董事 就任 2025-12-30 2025 年第四次临 审议通过
……
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