公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-046

证券代码：871410 证券简称：江悦科技 主办券商：开源证券
绍兴江悦新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长祝侃先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞ 的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《公司章程》。具体详见
公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-046

（www.neeq.com）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-045）。2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，
对《股东会议事规则》相关条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 11 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，
对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 11 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-046

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，具体详见公司于 2025 年 11 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。