公告日期：2024-04-29

证券代码：871410 证券简称：江悦科技 主办券商：开源证券
绍兴江悦新能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871410 江悦科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海一湃律师事务所张健、唐连发律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据 2023 年工作内容，总结了年度工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据 2023 年工作内容，总结了年度工作报告。
（三）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，为了进一步扩大公司经营规模，提高公司经营业绩，公司决定不进行润分配。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年公司财务状况，董事会总结了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟订了公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司董事会拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计会计师事务所。提交股东大会审议。
（七）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据公司2023年经营情况，董事会编制了2023年年度报告和年度报告摘要。详情请查阅公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的相关公告。
（八）审议《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2023 年度公司完成了一次股票发行。发行股份 1285 万股，募集资金 1799
万人民币。董事会编制了《绍兴江悦新能源科技股份有限公司关于募集资金存放
与使用情况的专项报告》，详情请查阅公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统披露的相关公告。
（九）审议《关于公司主营业务变更的议案》

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，公司营业收入主要为光伏电站的投资运营，占比 100%。由于公司营业收入的类型发生变化导致公司主营业务变更。变更前公司主营业务为信息系统集成服务、技术支持与服务、软件开发与销售和商品销售、光伏玻璃原材料和电池片的销售；变更后主营业务为光伏、风电和储能电站的投资、开发、建设、运营、服
务和转让，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。
（十）审议《关于预计对子公司担保额度的议案》

公司为了更好地开展光伏电站的投资、开发、建设、运营等业务，公司预计自 2023 年度股东大会召开之日起的未来 12 个月内，为各级子公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。