公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-012

证券代码：871410 证券简称：江悦科技 主办券商：开源证券
绍兴江悦新能源科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会提议召开，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,083,905 股，占公司有表决权股份总数的 63.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄晓静、陈柳萍因异地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-012

公司董事长、总经理祝侃先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举冯江超先生为公司董事的议案》

公司董事会收到董事陈柳萍的辞职报告后，经慎重考虑，决定选举冯江超为公司董事候选人。任期期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（二）审议通过《关于选举卢从华先生为公司监事的议案》

因监事钟媛女士辞职，现提议选举卢从华先生为公司监事，任期期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈柳 董事 离职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
萍 25 日 时股东大会

钟媛 监事 离职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
25 日 时股东大会

冯江 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
超 25 日 时股东大会

卢从 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第二次临 审议通过
华 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
绍兴江悦新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

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