公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-009

证券代码：871410 证券简称：江悦科技 主办券商：开源证券
绍兴江悦新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会提议召开，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的 有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会在公司会议室设置会场，以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871410 江悦科技 2024 年 3 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举冯江超先生为公司董事的议案》

公司董事会收到董事陈柳萍的辞职报告后，经慎重考虑，决定选举冯江超 为公司董事候选人。任期期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。
（二）审议《关于选举卢从华先生为公司监事的议案》

因监事钟媛女士辞职，现提议选举卢从华先生为公司监事，任期期限自本 次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

公告编号：2024-009

的 有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授 权委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的 有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单 位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 3 月 25 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：杨成，浙江省绍兴市越城区斗门街道金桥商务楼百盛街 36号十楼 1006 室
（二）会议费用：交通食宿费用自理
五、备查文件目录

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
绍兴江悦新能源科技股份有限公司董事会
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