公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-036

证券代码：871409 证券简称：沈信股份 主办券商：天风证券
沈阳市电信规划设计院股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长朱宇

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事高雅婷因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王琪媛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名苏宇担任公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-036

具体内容详见公司于2025年12月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名兰庆强担任公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名郭亮担任公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-036

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-033）2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限……
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