公告日期：2025-12-05

证券代码：871408 证券简称：ST 忆文 主办券商：国融证券
华忆（广东）文化产业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“报纸上” 全文“国家企业信用信息公示系
统”

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职
人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的 为， 根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 共和国证券法》（以下简称“《 证券 民共和国证券法》（以下简称《证券 法》”）、中国证券监督管理委员会（以 法》）和其他有关规定，制定本章程。 下简称 “中国证监会”）颁布的《非上
市公众公司监督管理办法》、《全国中

小企业股份转让系统业务规则（试
行）》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》和其他有关规定，结
合公司的实际情况，制订本章程。

第二条华忆（广东）文化产业股 第二条 华忆（广东）文化产业
份有限公司系依照《公司法》和其他有 股份有限公司系依照《公司法》和其他关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下
称“公司”）。 简称“公司”）。公司发起设立；在深圳
市市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91350100597895379T。

第三条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：华忆（广
中文名称：华忆（广东）文化产业 东）文化产业股份有限公司。

股份有限公司 第五条 公司住所：广东省深圳市
公司住所：深圳市罗湖区沿河北 罗湖区沿河北路 1002 号瑞思国际 A 座
路 1002 号瑞思国际 A 座 2406 室。 2406 室，邮政编码：102300。

邮政编码：102300

第六条 董事长为公司的法定代 第八条 由股东会选举代表公司
表人。 执行公司事务的董事担任公司的法定
代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。在完成公司法定代表
人变更前，仍由原法定代表人继续履
职。法定代表人的产生或更换应当经
出席股东会的股东所持表决权的过半
数通过。

第十条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理
人员是指公司的副总经理、财务负责 人员是指公司的经理、副经理……
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