公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-019

证券代码：871408 证券简称：华忆文化 主办券商：国融证券
华忆（广东）文化产业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司会议室
5.会议主持人：杨世华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数5,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事高聪因离职缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-019

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任王栩女士、聂画枚女士、高歆先生为公司董事的议案》1.议案内容：

公司原董事杨瀚周先生、凌霄女士、高聪女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会拟聘任王栩女士、高歆先生和聂画枚女士为董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东审议通过起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨瀚 董事 离职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
周 25 日 时股东大会

凌霄 董事 离职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
25 日 时股东大会

高聪 董事 离职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
25 日 时股东大会

王栩 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
25 日 时股东大会

高歆 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
25 日 时股东大会

聂画 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过
枚 25 日 时股东大会

公告编号：2025-019

四、备查文件目录
《华忆（广东）文化产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
华忆（广东）文化产业股份有限公司
董事会
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