公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-014

证券代码：871408 证券简称：华忆文化 主办券商：国融证券
华忆（广东）文化产业股份有限公司董事、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2025年 4 月 10 日审议并通过《关于聘任王栩女士、聂画枚女士、高歆先生为公司董事的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2025年 4 月 10 日审议并通过《关于聘任王栩女士为公司财务负责人、董事会秘书的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

提名王栩女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满止，本次任免尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂画枚女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满止，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高歆先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满止，本次任免尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-014

聘任王栩女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会期满止，自 2025 年 4 月
10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王栩女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满止，自 2025 年 4 月
10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原董事凌霄女士、杨瀚周先生、高聪女士已递交辞职报告；公司原财务负责人高聪女士已递交辞职报告；公司原董事会秘书杨瀚周先生已递交辞职报告。公司董事会提名王栩女士、聂画枚女士、高歆先生担任董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日始至本届董事会届满止；聘任王栩女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
（三）新任董监高人员履历

王栩女士，1968 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 6 月毕业于
云南省财经大学，本科学历。1997 年 8 月至 2000 年 3 月任深圳市鼎合贸易有限公司副
总经理；2000 年 4 月至 2004 年 6 月任云南海潮茶业深圳分公司副总经理；2005 年 2
月至今任深圳市中吉号茶业股份有限公司财务总监、副总经理、董事。

聂画枚女士，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年毕业于上
海交通大学，大专学历。2014 年 3 月至 2017 年 1 月任深圳时代华纳影视集团行政人事
经理；2017 年 3 月至 2018 年 1 月任火星视觉创意设计有限公司总助兼人事经理；2018
年 4 月至 2022 年 9 月任深圳市众祥安全科技有限公司市场经理；2022 年 9 月至今任深
圳市中吉号茶业股份有限公司业务经理。

高歆先生，1990 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年毕业于电子
科技大学，研究生学历。2019 年 7 月至 2021 年 7 月任美丽中国支教项目项目老师；2021
年 8 月至 2022 年 8 月任小玩童教育科技（杭州）有限公司教育产品研发岗；2022 年 10

公告编号：2025-014

月至……
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