公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-001

证券代码：871408 证券简称：华忆文化 主办券商：国融证券
华忆（广东）文化产业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式方式发
出

5.会议主持人：杨世华

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事高聪因离职缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任杨瀚周先生为公司董事会秘书的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

原董事会秘书因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定聘任杨瀚周先生为公司新任董事会秘书。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请 2025 年 3 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-001

三、备查文件目录

华忆（广东）文化产业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

华忆（广东）文化产业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日

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