公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-034

证券代码：871406 证券简称：商林科技 主办券商：财通证券
浙江商林科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何吉华

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案 》
1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润人
民币 30,995,630.56 元，公司目前总股本为 32,610,000 股，公司拟决定按权益分派实施时股权登记日的应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股

公告编号：2023-034

派发现金人民币 2.00 元（含税），不转增，不送股，共向股东分派现金股利人民币 6,522,000.00 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《浙江商林科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江商林科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。