公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-030

证券代码：871406 证券简称：商林科技 主办券商：财通证券
浙江商林科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何吉华

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

2023 年上半年度已经结束，公司董事会提出《2023 年半年度报告》，具体内容详见公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-030

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案 》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求,公司对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，出具相关报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《浙江商林科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江商林科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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