公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-024

证券代码：871406 证券简称：商林科技 主办券商：财通证券

浙江商林科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：浙江商林科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以现场通知方式发

出

5.会议主持人：董事长何吉华

6.会议列席人员：董事会秘书、信息披露事务负责人、公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会已经人选已经股东大会选举产生。现提名何吉华先生为公司第三届董事会董事长候选人。

公告编号：2023-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于决定公司第三届董事会秘书聘用人选的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长现拟提名金燕玲女士为公司第三届董事会秘书候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于决定公司总经理聘用人选的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长现拟提名何吉华先生为公司总经理候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于决定公司副总经理、财务负责人聘用人选的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理现拟提名金燕玲女士为公司财务负责人候选人；周海英、陈凤亭为公司副总经理候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-024

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认设立子公司浙江真林新材料有限公司的议案》1.议案内容：

因公司发展需要，公司已于 2023 年 5 月 6 日设立浙江真林新材料有限公司

为浙江商林科技股份有限公司的全资子公司，注册资本为人民币 1000 万元，认缴注册资本 1000 万元，现就上述对外投资进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江商林科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江商林科技股份有限公司

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