公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-001

证券代码：871406 证券简称：商林科技 主办券商：财通证券
浙江商林科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何吉华

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户》的议案1.议案内容：

公司2021年定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，截至2023年 3 月 26日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，账 户 余额 878.33元 ，为 利息收入 948.33元扣除银行手续费70.00元。募集资金专户

公告编号：2023-001

余额（含利息）符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号 ——募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司计划将该余额转出，并在 转出后注销专户。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江商林科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江商林科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

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