公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-014

证券代码：871404 证券简称：百生医疗 主办券商：长江承销保荐
广东百生医疗器械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会拟采取现场、通讯相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日上午 10：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871404 百生医疗 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省江门市新会区福盛路 11 号--百生医疗公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年半年度报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2024年半年度报告予以汇报。
（二）审议《公司 2024 年半年度利润分配预案》的议案

公司 2024 年半年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 22,387,500 股为
基数，向全体股东每 10 股派 4.36 元人民币现金。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分配总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
（三）审议《关于拟修订公司章程》的议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司拟修订公司章程予以汇报。
（四）审议《关于续聘 2024 年审计机构》的议案

公告编号：2024-014

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将续聘 2024年审计机构予以汇报。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡;

2、代理人代理个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日上午 9：00 时

（三）登记地点：江门市新会区福盛路 11 号
四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人:叶大茂 联系电话:0750-6691112 传
真:0750-6616122 邮 箱:ydm4600@163.com 邮 编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。