公告日期：2026-01-23

证券代码：871403 证券简称：太湖云 主办券商：国联民生承销保荐

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2026 年 1 月 21 日公司第六届董事会第十七次会议通过《关于提请召
开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871403 太湖云 2026 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举的议案 √

2 关于公司监事会换届选举的议案 √

议案 1：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《江 苏太湖云计算信息技术股份有限公司章程》等有关规定，公司拟提请股东 大会对董事会进行换届选举，并提名第七届董事会董事候选人，与职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成第七届董事会。公司董事会提名 严志义、刘渊、孙荣锋、沈其均为公司第七届董事会董事候选人。

议案 2：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《江 苏太湖云计算信息技术股份有限公司章程》等有关规定，公司拟提请股东 大会对监事会进行换届选举，并提名第七届监事会监事候选人，与职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会。公司监事会提名 陈毓玲、朱依青为公司第七届监事会监事候选人。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）法人股东由其法定代表人持法人营业执照复印件（加盖公章）和出席人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（2）自然人股东持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的授权委托书。

（3）请股东在登记时间内将回执、授权委托书等材料邮寄、传真或送交公司董事会办公室进行登记。

（二） 登记时间：2026 年 2 月 6 日上午 9：00-11：30 下午 14：00-

16：00
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：胡琳

联系地址：无锡市蠡湖大道 2008 号蠡湖商务园 45-46 号

联系电话：0510-66615723

传真：0510-66111188

邮编：214125
（二） 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件

决……
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