公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-035

证券代码：871403 证券简称：太湖云 主办券商：国联民生承销保荐
江苏太湖云计算信息技术股份有限公司
关于 2025 年第三次临时股东大会议案未通过的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议未通过
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会并设立江苏太湖云计算信息技术股份有限公司董事会审计委员会的议案》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2025-034）。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,465,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。
二、议案否决情况

公告编号：2025-035

（一）审议未通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际经营管理需要，拟对《公司章程》进行修订（详见附件）。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述章程修订备案相关事宜。2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,410,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.25%；反对股数 18,054,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本案不涉及回避表决。
（二）审议未通过《关于取消监事会并设立江苏太湖云计算信息技术股份有限公司董事会审计委员会的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理架构，现拟组建公司第六届董事会审计委

公告编号：2025-035

员会，本议案及修订《公司章程》等相关议案审议通过后，将进一步遴选第六届董事会审计委员会委员人选。

依据新《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，继续履行相应的职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,410,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.25%；反对股数 18,054,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本案不涉及回避表决。
三、否决议案的原因

公司部分股东认为本次修订公司章程的议案并办理工商变更登

公告编号：2025-035

记和关于取消监事会并设立董事会审计委员会的议案对于公司经营发展至关重要，结合公司的实际情况等综合因素考虑，公司部分股东对上述两个议案投反对票，故上述两项议案未达到审议通过的标准。四、对公司的影响

本次股东大……
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