公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-017

证券代码：871403 证券简称：太湖云 主办券商：华英证券
江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日书面发出
5. 会议主持人：陈毓玲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司已完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制工作。该定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告内容能够真实、
准确、完整地反映公司实际情况。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公

公告编号：2025-017

司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司将聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，为公司进行 2025 年度会计报表审计及其他相关的服务，聘期为一年，年度审计费用按实际与其签订的业务服务合同的约定执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）江苏太湖云计算信息技术股份有限公司第六届监事会第十一次

公告编号：2025-017

会议决议。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日

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