公告日期：2025-04-25

证券代码：871403 证券简称：太湖云 主办券商：华英证券

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方
式发出
5.会议主持人：严志义
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》以及《公 司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司总经理按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和
全体股东的利益。董事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年度财务报表》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2024 年财务报表及附注，现提请向 2024 年度审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）报出《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024年度财务报表》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现净利润 1,008,639.12 元，根据《公司章程》的有关规定，按 2024年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积，加上年初结转未分配利润，公司可供分配利润为 16,708,460.03 元。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司 2024 年年度利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 5,931,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司已完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制工作。该定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告内容能够真实、
准确、完整地反映公司实际情况。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公
司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
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