公告日期：2025-03-13

证券代码：871403 证券简称：太湖云 主办券商：华英证券

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严志义
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,491,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.88%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名沈其均为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事 LU JIANHAO（陆建豪）已于 2024 年 12 月 31 日向公
司董事会递交辞呈，根据《公司法》及公司章程的规定，现拟提名沈其均担任公司董事。上述董事候选人任期与第六届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟不再设立副董事长一职。根据《公司法》《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对上述变动拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司拟不再设立副董事长一职。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对上述变动拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司拟不再设立副董事长一职。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对上述变动拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本案不涉及回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈其均 董事 任职 2025 年 3 月 13 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

江苏太湖云计……
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