公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-005

证券代码：871403 证券简称: 太湖云 主办券商：华英证券

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第三条 董事会由 5 名董事组 第三条 董事会由 5 名董事组
成，设董事长 1 人，副董事长 1 成，设董事长 1 人，职工代表
人，职工代表董事 1 人。职工 董事 1 人。职工代表董事由公
代表董事由公司职工代表大会 司职工代表大会或职工大会选
或职工大会选举产生。 举产生。

第十三条 董事长不能履行职 第十三条 董事长不能履行职

公告编号：2025-005

务或者不履行职务的，由副董 务或者不履行职务的，由半数 事长履行职务；副董事长不能 以上董事共同推举一名董事履 履行职务或者不履行职务时， 行职务。
由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。

第十九条 公司董事长不能履 第十九条 公司董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由 行职务或者不履行职务的，由 副董事长履行职务；副董事长 半数以上董事共同推举一名董 不能履行职务或者不履行职务 事履行职务。
时，由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不 变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。
二、 修订原因

公司拟不再设立副董事长一职。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对上述变动拟修订《董事会议事规则》的部分条款。三、 备查文件
（一）江苏太湖云计算信息技术股份有限公司第六届董事会第十 二次会议决议。

公告编号：2025-005

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日

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