公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-001

证券代码：871403 证券简称：太湖云 主办券商：华英证券

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 16 日以书面方式
发出。
5.会议主持人：严志义
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》以及
《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名沈其均为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事 LU JIANHAO（陆建豪）已于 2024 年 12 月 31 日向公
司董事会递交辞呈，根据《公司法》及公司章程的规定，现拟提名沈其均担任公司董事。上述董事候选人任期与第六届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟不再设立副董事长一职。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对上述变动拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-001

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：

公司拟不再设立副董事长一职。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对上述变动拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

公司拟不再设立副董事长一职。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对上述变动拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-001

（五） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定及本次董事会会议情况，提议于 2025 年 3 月
13 日在公司会议室召开江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）江苏太湖云计算信息技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司
董事会
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