公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-021

证券代码：871403 证券简称：太湖云 主办券商：华英证券

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：严志义
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

公告编号：2024-021

总数 39,491,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.88%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名朱依青为公司监事的议案》

1.议案内容：

监事会于近日收到原监事黄乐飞先生辞去监事职务的书面报告，黄乐飞先生已申请辞去监事职务。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需补选一名新的监事。经全体监事一致同意，拟选举朱依青女士为公司第六届监事会监事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2024-021

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄乐飞 监事 离职 2024 年 6 月 18 日 2024年第二次 审议通过
临时股东大会

朱依青 监事 任职 2024 年 6 月 18 日 2024年第二次 审议通过
临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日

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