公告日期：2024-04-25

证券代码：871403 证券简称：太湖云 主办券商：华英证券

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长严志义
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》以及
《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司总经理按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年度财务报表》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年财务报表及附注，现提请向 2023 年度审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）报出《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023
年度财务报表》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现净利润-4,586,846.23 元，根据《公司章程》的有关规定，按 2023年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积，加上年初结转未分配利润，公司可供分配利润为 23,708,684.82 元。目前公司注册资本规模较为适宜；另外由于公司处于高速成长期，营业规模保持较快速度增长，为了保证公司预计现金流的需要、长远发展和股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》规定，2023 年度不分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年年
度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司已完成《江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 2023 年年度报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。