公告日期：2023-11-29

证券代码：871403 证券简称：太湖云 主办券商：华英证券

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：严志义先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，公司于 2023 年 11月 17 日发布了关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 39,491,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.88%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年拟与控股股东无锡市大数据集团有限公司及其子分公司发生关联交易，主要内容为软件开发、计算机系统集成和维护等，预计金额 3000 万元人民币。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,080,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东无锡市大数据集团有限公司予以回避表决。

（二） 审议通过《关于聘请外部机构对太湖云公司开展审计工作的议

案》

1.议案内容：

2023 年 7 月 14 日，无锡地铁集团有限公司与无锡市大数据集团

有限公司签署《无锡地铁集团有限公司与无锡市大数据集团有限公司关于江苏太湖云计算信息技术股份有限公司之股份转让协议》，无锡地铁集团有限公司通过特定事项协议转让方式将其持有的江苏太湖云计算信息技术股份有限公司的 54.15%股份合计 21,410,130 股转让

给无锡市大数据集团有限公司。2023 年 8 月 14 日全国中小企业股份

转让系统有限责任公司出具关于太湖云特定事项协议转让申请的确

认函（股转函[2023]2534 号），2023 年 10 月 9 日中国证券登记结算

有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，本次股份转让的过户

登记手续已完成，过户日期是 2023 年 9 月 28 日。公司控股股东由无

锡地铁集团有限公司变更为无锡市大数据集团有限公司，现提聘请外部审计机构对公司开展专项审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三） 审议通过《关于提名黄乐飞为公司监事的议案》

1.议案内容：

为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，需补选一名新的监事。无锡市大数据集团有限公司作为公司持股

10%以上的股东已提请公司召开临时股东大会并提请审议《关于提名黄乐飞为公司监事的议案》，提名黄乐飞先生为公司第六届监事会监事候选人，提请股东大会补选黄乐飞先生为公司第六届监事会监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、 经本次股东大会审议的董事……
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