公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-014

证券代码：871402 证券简称：志诚信息 主办券商：东兴证券
新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2022年6月28日审议并通过：《关于提名赵文书先生为公司董事候选人的议案》。

提名赵文书先生为公司董事，任职期限与本届董事会任职期限一致，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会于2022年6月22日收到董事刘炫辰先生递交的辞职报告，根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定，现提名赵文书先生为公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

赵文书，曾用名赵龙，男，出生于 1991 年 8 月，中国国籍，汉族，无境外永久居
留权，本科学历。2016 年 3 月至 2018 年 3 月在成都康赛信息技术有限公司任开发组长
职位；2018 年 3 月至 2019 年 4 月在四川萃菁池科技有限公司任开发主管职位；2019
年 4 月至 2021 年 4 月在四川省明厚天信息技术股份有限公司任一站式产品开发负责人
职位；2021 年 4 月至今在四川志诚元创信息科技有限公司任项目主管职位。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2022-014

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次赵文书先生任职董事职务不会对公司的生产经营活动造成风险，不会损害公司及股东利益。
三、备查文件

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。