公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-010

证券代码：871402 证券简称：志诚信息 主办券商：东兴证券
新疆志诚元创信息科技股份有限公司关

关于追认控股股东、实际控制人为公司贷款提供

抵押担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司发展需要，为补充流动资金，公司于 2022 年 4 月 14 日向乌鲁木
齐银行股份有限公司红山路支行申请流动资金贷款，贷款金额为 150 万元
整，贷款期限 12 个月；本次贷款由公司董事会秘书孙丽芳以其名下位于水磨
沟区吉兴巷 19 号康明园三期 3 栋 1 层商铺 4、公司董事长、总经理陈虎城以
其名下位于新市区苏州路 68 号苏州花园小区一区 5 幢 5-02 的不动产提供抵
押担保。
（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 5 月 31 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于
〈追认控股股东、实际控制人为公司贷款提供抵押担保暨关联交易〉的议
案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本次担保系担保方替公司无偿担保，根据《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，免于按照关 联交易进行审议，无需回避表决。

公告编号：2022-010

该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈虎城

住所：乌鲁木齐市天山区青年路北二巷 2 号优诗美地二期 10 号楼 1 单元 701
室。

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

2. 自然人

姓名：孙丽芳

住所：乌鲁木齐市天山区青年路北二巷 2 号优诗美地二期 10 号楼 1 单元 701
室。

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈虎城先生之配偶、公司董事会秘书。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在其他未列明 的费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和股东利益的 行为。
四、交易协议的主要内容

因公司发展需要，为补充流动资金，公司于 2022 年 4 月 14 日向乌鲁木
齐银行股份有限公司红山路支行申请流动资金贷款，贷款金额为 150 万元
整，贷款期限 12 个月；本次贷款由公司董事会秘书孙丽芳以其名下位于水磨
沟区吉兴巷 19 号康明园三期 3 栋 1 层商铺 4、公司董事长、总经理陈虎城以

公告编号：2022-010

其名下位于新市区苏州路 68 号苏州花园小区一区 5 幢 5-02 的不动产提供抵
押担保。具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为支持公司发展，补充公司流动资金，不存在损害公司及 其他股东利益的情形。
六、备查文件目录

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
新疆志诚元创信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日

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