公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-020

证券代码：871398 证券简称：力引科技 主办券商：太平洋证券
江苏力引建材科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈孝虎

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟选举陈

公告编号：2025-020

孝虎先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起
至第三届董事会届满为止。具体详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长、 监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，拟聘任：
陈孝虎先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会 届满为止。

王庆勇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起 至第三届董事会届满为止。

彭成雷先生为公司分管生产的副总经理，任期自本次董事会通过之日起至 第三届董事会届满为止。

梁艳利女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董 事会届满为止。

具体详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

三、备查文件

《江苏力引建材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日

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