公告日期：2025-09-25

证券代码：871398 证券简称：力引科技 主办券商：太平洋证券
江苏力引建材科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省宿迁市宿豫经济开发区力引路 9 号会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈孝虎
6.召开情况合法合规性说明：

本次 2025 年第一次临时股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定；本次会议召开不需要相 关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，董事会提名陈孝虎、陈孝文、彭成雷、陈显达、王庆勇为公司第三届董事 会候选人，任期三年，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。本议案已经
公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定监事会提名孙榆、杨学利为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期 三年，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。本议案已经公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司披露 于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于补充确认向关联方连云港力引建材科技有限公司提供借款
的议案》

1.议案内容：

2025 年 1 月 15 日、1 月 27 日，本公司关联方连云港力引建材科技有限公
司因急需缴纳土地出让金向本公司请求两笔资金拆借，分别为 50 万元和 500
万元，合计 550 万元。双方签订两份《借款合同》，约定借款期限 1 年，年利
息 4%。该短期资金拆借构成关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,502,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

陈孝虎、彭成雷、宿迁诚德建材有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025
年半年度报告》,公告编号：2025-011，截至 2025 年 06 月 30 日，公司未分配
利润为 15,722,501.26，公司现有总股本为 51,800,000 股。公司拟以权益分 派实……
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