公告日期：2025-04-22

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-023
常州电站辅机股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席梅冬霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2024 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、
勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。现公司监

事会根据 2024 年工作情况，拟定《公司 2024 年度监事会工作报告》。主要内
容有公司监事会召开会议情况、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见、 2025 年监事会主要工作重点等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2024 年年度报告》（公告编号为：2025-020）和《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度
经营情况进行审计并出具了《2024 年度审计报告》，公司根据法律法规及《公 司章程》的相关规定编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况，结合 2025 年度的经营计划及目标拟订了
《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数
为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）；以
资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本
公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需
要纳税）。

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2025- 038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0……
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