公告日期：2025-04-22

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-032
常州电站辅机股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本人宋银立作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况作如下报告：

一、独立董事基本情况及独立性情况

宋银立：男，1965 年出生，1988 年大学毕业，本科学历，高级工程师，客
座教授，中国国籍，无境外居留权；1988 年至 2004 年 2 月，历任开封高压阀门
厂技术员、工程师、高级工程师、总工办主任、技术引进办公室主任、厂长助理，
曾任河南开封高压阀门有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2022 年 1 月，任中国
通用机械工业协会副秘书长；同时担任中国通用机械工业协会阀门分会副理事长
兼秘书长；2022 年 2 月至 2023 年 10 月，任中国企业报集团机械工业中心主任；
2023 年 10 月至今，任中国民营科技促进会副会长、副会长兼泵阀产业科技创新分会会长；2014 年 5 月至今，任兰州理工大学客座教授、硕士研究生导师；2016年至 2022 年 10 月，兼任全国阀门技术标准委员会委员；历任江苏神通阀门股份有限公司、任四川禾嘉股份有限公司、中阀科技股份有限公司、青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今，任常州电站辅机股份有限公司独立董
事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席了报
告期内全部董事会会议和 3 次股东大会，具体参会情况如下：

独立董 出席董事会 出席股东大会

事姓名 召开次数 出席次数 出席方式 召开次数 出席次数 出席方式

现场及通

宋银立 9 9 3 3 现场

讯会议

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。

三、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

报告期本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与发展委员会委员，主要工作情况如下：

1、提名委员会

报告本人作为第三届董事会提名委员会主任委员，主持召开专门委员会 1次。对公司补选董事的任职资格等相关事宜进行了监督。报告期会议具体情况如下：

2024 年 4 月 3 日召开了第三届董事会提名委员会第三次会议，会议审议了
《关于补选公司董事的议案》。

2、审计委员会

报告期本人作为董事会审计委员会的委员，参加专门委员会 4 次。在工作中定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运
行情况进行检查和评估，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、关联交易、续聘审计机构等事项进行了认真的讨论和审议。在年报编制和财务报表审计过程中，认真听取管理层对重大事项进展情况的汇报，与会计师事务所积极沟通，充分发挥审计委员会委员的监督作用。报告期会议具体情况如下：

（1）2024 年 4 月 3 日召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，会议审
议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》、《关……
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