公告日期：2025-04-22

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-034

常州电站辅机股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《公司章程》、《董事会审计委员工作细则》等有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行审计委员会的各项职责。现就审计委员会的年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，包括
1 名会计专业人士独立董事。审计委员会主任委员由会计专业人士独立董事李芸达先生担任，委员为独立董事宋银立先生和不在公司担任高级管理人员的董事张家东先生。审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。

二、审计委员会会议召开情况及审议事项

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会
议，具体情况如下：

会议时 审议结
会议名称 审议事项

间 果

第三届董事会 2024 年 4 1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要》 同意并
审计委员会第 月 3 日 2、《关于公司 2023 年度审计报告》 提交董

三次会议 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告》 事会
4、《关于公司 2024 年度财务预算方案》

5、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评

价报告》

7、《关于 2023 年度控股股东及其他关联

方资金占用情况的专项审核报告》

8、《关于<董事会审计委员会 2023 年度履

职情况报告>》

9、《关于<审计委员关于 2023 年度对会计

师事务所履行监督职责情况报告>》

第三届董事会 1、《公司 2024 年第一季度报告》 同意并
2024 年 4

审计委员会第 提交董
月 22 日

四次会议 事会

第三届董事会 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》 同意并
2024 年 8

审计委员会第 提交董
月 12 日

五次会议 事会

第三届董事会 2024 年 1、《公司 2024 年第三季度报告》 同意并
审计委员会第 10 月 25 提交董
六次会议 日 事会

三、审计委员会年度履……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。