公告日期：2025-12-23

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：华龙证券
上海泽生科技开发股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区居里路 68 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周明东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数94,167,776 股，占公司有表决权股份总数的 48.8591%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月5日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书》，公告编号：2025-099。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,660,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.8417%；反对股数4,282,655股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.5479%；弃权股数 6,224,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.6104%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

因公司股票发行需要，公司将开设募集资金专项账户用于募集资金管理，并授权公司董事长与开户银行及主办券商签署《三方监管协议》。该账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,660,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.8417%；反对股数4,282,655股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.5479%；
弃权股数 6,224,861 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.6104%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜
的议案》

1.议案内容：

议案内容：因公司股票发行需要，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票发行的有关具体事宜，包括但不限于：

（1）具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案工作；

（3）本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（4）在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

（5）如需设立募集资金专项账户的，设立募集资金专项账户并签署相关协议；

（6）办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

（7）根据法律、法规的规定或监管部门的要求，对本次定向发行股票发行方案作出非重大调整和修改。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。本次授权的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,660,260 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
88.8417%；反对股数4,282,655股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.5479%；弃权股数 6,224……
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