公告日期：2025-12-05

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：华龙证券
上海泽生科技开发股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：上海市浦东新区居里路 68 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次临时股东会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871392 泽生科技 2025 年 12 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于《上海泽生科技开发股份有限

1 √

公司股票定向发行说明书》的议案

关于设立募集资金专项账户及签

2 √

订《三方监管协议》的议案

关于提请股东大会授权董事会全

3 √

权办理公司股票发行相关事宜的

议案

4 关于拟修订《公司章程》的议案 √

关于本次发行中所有在册股东享

5 √

有优先认购权的议案

议案 1：《关于<上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书》，公告编号：2025-099。

议案 2：《关于设立募集资金专项账户及签订<三方监管协议>的议案》

议案内容：因公司股票发行需要，公司将开设募集资金专项账户用于募集资金管理，并授权公司董事长与开户银行及主办券商签署《三方监管协议》。该账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

议案 3：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

议案内容：因公司股票发行需要，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票发行的有关具体事宜，包括但不限于：

（1）具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合……
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