公告日期：2025-11-13

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：中信建投
上海泽生科技开发股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 6 月 16 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《上海泽
生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书》，并于2023年12月28日披露《上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-082），对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。发行价格为 14.01 元/股，公司最终实际发行股票 6,423,982 股，募集资金总额为89,999,987.82 元。本次股票发行募集资金主要用于：新药研发项目及补充流动资
金。截至 2024 年 1 月 5 日，本次募集资金已全部到账，缴存银行为：上海银行
股份有限公司金山支行（账号：03005533642），并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2024)3600001 号、众环验字(2024)3600002 号《验
资报告》审验。公司于 2024 年 1 月 18 日，从上海银行股份有限公司金山支行募
集账户中转出 30,907,068.34 元至新开的募集账户杭州银行股份有限公司上海分行（账号：3101040160002392279）中。公司本次定向发行股份总额为 6,423,982股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 6,423,982 股。本次定向发
行新增股份将于 2024 年 01 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

公司于 2016 年 3 月 16 日和 2016 年 4 月 6 日分别召开第一届董事会第四次
临时会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《上海泽生科技开发股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法
规的规定，结合公司实际情况，公司于 2017 年 11 月 14 日召开的公司第一届董
事会第十一次临时会议审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，于
2017 年 11 月 15 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2017 年第三次临时股东
大会审议通过。修订后的《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（二）募集资金存放情况

1、截至 2025 年 11 月 11 日，公司上海银行股份有限公司金山支行募集资金
专项账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业 开户银行 银行帐号 余额 备注

上海泽生科技开发 上海银行股份有限 03005533642 0.00 募集资
股份有限公司 公司金山支行 金专户

2、截至 2025 年 11 月 12 日，公司杭州银行股份有限公司上海分行募集资金
专项账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业 开户银行 银行帐号 余额 备注

上海泽生科技开发 杭州银行股份有限 3101040160002392279 0.00 募集资
股份有限公司 公司上海分行 金专户

3、募集资金专项账户专户管理说明

公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的杭州银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。……
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