公告日期：2025-09-23

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：中信建投
上海泽生科技开发股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：上海市浦东新区居里路 68 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次临时股东会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871392 泽生科技 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司与中信建投证券股份有

1 √

限公司解除持续督导协议的议案

关于公司向全国中小企业股份转

让系统提交公司与中信建投证券

2 √

股份有限公司解除持续督导协议

说明报告的议案

关于公司与承接主办券商华龙证

3 券股份有限公司签署持续督导协 √

议的议案

关于提请股东大会授权董事会全

4 权办理更换公司持续督导主办券 √

商相关事宜的议案

议案 1：《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
议案内容：现鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经双方友好协商，决定解除《持续督导协议书》并就此事项签署 《上海泽生科技开发股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之持续督导解除协议》。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

议案 2：《关于公司向全国中小企业股份转让系统提交公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于上海泽生科技开发股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案 3：《关于公司与承接主办券商华龙证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请华龙证券股份有限公司为承接主办券商，履行持续督导职责，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

议案 4：《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司……
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