公告日期：2025-04-17

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：中信建投
上海泽生科技开发股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周明东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数87,375,168 股，占公司有表决权股份总数的 45.3348%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 285,858 股，占公司有表决权股份总数的 0.1483%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举应涛涛为第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，现选举应涛涛先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,335,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9542%；反对股数 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0458%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，并结合公司经营发展及管理的实际需要，公司拟调整董事会结构、取消独立董事及相关工作制度、取消董事会专门委员会
及相关工作细则,拟对《公司章程》进行相应修订。详见公司于 2025 年 3 月 28
日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2025-026。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,335,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9542%；反对股数 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0458%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于调整董事会结构并取消独立董事及相关工作制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理架构进行相应优化，拟不再设立独立董事工作岗位，将董事会成员人数由 9 人调整至 5 人。已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。详见公司于 2025 年 3 月28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2025-027。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,335,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9542%；反对股数 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0458%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法……
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