公告日期：2025-03-28

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：中信建投
上海泽生科技开发股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长周明东先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事过馥云、刘小龙、金文洪、魏嶷、石锦娟因故以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周明东为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名周明东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏嶷、石锦娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名管晨滔为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名管晨滔先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏嶷、石锦娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名刘小龙为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名刘小龙先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏嶷、石锦娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名金文洪为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名金文洪先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏嶷、石锦娟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名陈艺文为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名陈艺文先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025年第二次临时……
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