公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-055

证券代码：871382 证券简称：智链时代 主办券商：国融证券
智链时代（杭州）科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心二期 6 号楼 3 层 301
号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马军利先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数5,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

公告编号：2025-055

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄庆丰先生为公司第三届董事会董事的议案 》

1.议案内容：

公司董事刘殿颖先生近日向公司提交了辞职申请，公司董事会拟提名黄庆丰先生担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期相同，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。黄庆丰持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,500,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

黄庆 董事 就任 2025-05-15 2025 年第三次临 审议通过
丰 时股东会会议

刘殿 董事 离任 2025-05-15 2025 年第三次临 审议通过
颖 时股东会会议

四、备查文件

《智链时代（杭州）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

公告编号：2025-055

智链时代（杭州）科技股份有限公司
董事会
2025-05-15

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