公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-044

证券代码：871382 证券简称：凤翔九天 主办券商：国融证券
宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以电话方式发出

5.会议主持人：李晓峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-044

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制了2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告 》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,根据法律、法规和公司章程的规定,编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要 》
1.议案内容：

根据 2024 年度的经营状况和财务状况,结合审计机构出具的审计报告,编制了 2024 年年度报告和年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号：2025-044

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 18 日

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