公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-011

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室
3.会议召开方式：线上会议，书面表达方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以电话通知
方式发出
5.会议主持人：梁述敬
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人

公告编号：2025-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《对外借款延期》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外延期借款延期的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于签订联合购买土地终止协议》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《终止对外投资的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于终止对外投资设立全资公司》的议案

公告编号：2025-011

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《终止对外投资的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于终止对外投资设立参股子公司》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《终止对外投资的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

公告编号：2025-011

剑门关旅游开发股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 8 日

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