公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-001

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 上午 9:00-10:00

2. 会议召开地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会
议室
3. 会议召开方式：线上会议，书面表达方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以电话通
知方式发出
5. 会议主持人：梁述敬
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度内银行借款融资授信额度》的
议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于批准公司 2025 年度内银行借款融资授信额度的公告》（公告编号：2025-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于剑门关蜀道大酒店建设项目施工总承包》的议
案
1.议案内容：

为加快推进酒店项目建设工作，公司邀请专业价格评审单位介入，对项目建设过程中的各项费用进行精准核算与合理控制，以提供客观公正的价格评审服务，通过公开招标方式，委托第三方招投标代理机构(四川新永一集团有限公司)确定施工总承包单位，招标控制价为42986 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》
的议案
1.议案内容：

本次董事会审议的议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大
会审议通过，特提议于 2025 年 1 月 24 日召开剑门关旅游开发股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
剑门关旅游开发股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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