公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-046

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-046

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 9:00-10:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871381 剑门旅游 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
（七） 会议地点

四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更募集资金用途》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-042）。
（二）审议《关于拟修建剑门关蜀道大酒店项目》的议案

根据公司战略规划，提高市场核心竞争力和影响力，公司拟修建剑门关蜀道大酒店，项目总投资 4.97 亿元。规划建设用地面积 30968.06m(约46.45 亩),规划总建筑面积 44540.76 ㎡。

公告编号：2024-046

（三）审议《关于补充确认公司对外借款》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认对外提供借款公告》（公告编号：2024-043）。
（四）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认对外提供借款公告》（公告编号：2024-044）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印

公告编号：2024-046

件、股东账户卡；（5）股东可以信函、……
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