公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-045

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 上午 9:00-10:30

2. 会议召开地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会
议室
3. 会议召开方式：线上会议，书面表达方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以电话通
知方式发出
5.会议主持人：梁述敬
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-045

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更募集资金用途》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修建剑门关蜀道大酒店项目》的议案
1.议案内容：

根据公司战略规划，提高市场核心竞争力和影响力，公司拟修建剑门关蜀道大酒店，项目总投资 4.97 亿元。规划建设用地面积30968.06m(约 46.45 亩),规划总建筑面积 44540.76 ㎡。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-045

（三） 审议通过《关于补充确认公司对外借款》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认对外提供借款公告》（公告编号：2024-043）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认对外提供借款公告》（公告编号：2024-044）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》
的议案。

公告编号：2024-045

1.议案内容：

本次董事会审议的议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大
会审议通过，特提议于 2024 年 12 月 13 日召开剑门关旅游开发股份
有限公司 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）剑门关旅游开发股份有……
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