公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-041

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁述敬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 250,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2024-041

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认关联交易暨对外借款》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于补充确认关联交易暨对外借款》公告，（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 249,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.4%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。回避表决数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为剑阁剑州国有投资有限公司。
（二） 审议通过《关于补充确认公司对外借款》的议案

1.议案内容：

公告编号：2024-041

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于补充确认公司对外借款》公告，（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一） 剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议（二） 剑门关旅游开发股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
剑门关旅游开发股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

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