公告日期：2024-09-05

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁述敬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 250,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，需拓展公司经营业态和扩大公司生产经营规模，提高市场核心竞争力和影响力，设立全资子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为了提升公司综合实力,加强市场竞争力，剑门关旅游开发股份
有限公司与四川广运集团剑阁有限公司采用共同出资的方式成立客
运公司。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟对外投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，为了提升公司综合实力,加强市场竞争力。剑门关旅游开发股份有限公司与剑阁剑州国有投资有限公司采用共同出资的方式成立文化商贸公司。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外设立参股子公司的公告》（公告编号：2024-022）、《关联交易公告》（公告编号：2024-023）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 249,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.4%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。回避表决数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为剑阁剑州国有投资有限公司。
（四） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，为进一步规范和优化公司内部组织架构，提升工作效能。公司按照剑阁县国有资产管理事务中心指导意见，并结合景区运营实际情况，拟对现行组织架构进行调整。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 250,000,000 股，占本次……
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