公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-023

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司战略规划，为了提升公司综合实力,加强市场竞争力。剑
门关旅游开发股份有限公司与剑阁剑州国有投资有限公司采用共同
出资的方式成立文化商贸公司。注册资本 15000 万元，公司暂定名为
“四川剑门旅游文化商贸有限公司”新公司中各方出资比例为：剑门
旅游占股 20%，剑州国投占股 80%。

（二）表决和审议情况

公司已于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十次会议，审议
通过了《关于拟对外投资设立参股子公司的议案》。会议审议表决结
果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董
事赖星已回避表决，经非关联董事过半数表决通过。根据《公司章
程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

公告编号：2024-023

1. 法人及其他经济组织

名称：剑阁剑州国有投资有限公司

住所：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道 22 号剑门大厦 11 楼
注册地址：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道 22 号剑门大厦11 楼

注册资本：100,000,000 元

主营业务：许可项目:建设工程览理:建设工程施工:公路管理与养护，房地产开发经营:燃气经营:路基路面养护作业:住宿服务:城市生活垃圾经营性服务:公路工程监理，水利工程建设监理，建设工程质量检测:水利工程质量检测，道路货物运输(不含危险货物)，非煤矿山矿产资源开采。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:森林改培，市政设施管理，工程管理服务;酒店管理，土地整治服务，水果种植，坚果种植;人工造林;林产品采集:森林公园管理;城市绿化管理:采购代理服务:企业总部管理:住房租赁，非居住房地产租赁:租赁服务(不含许可类租赁服务):土地使用权租赁，房屋拆迁服务，融资咨询服务:市场营销策划，政府采购代理服务，储能技术服务，旅游开发项目策划咨询:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)，商标代理，建筑用石加工:建筑材料销售，水泥制品制造:水泥制品销售:砼结构构件销售，砼结构构件制造，健康咨询服务(不含诊疗服务):物业管理:工程造价咨询业务:房地产经纪，资产评估:养老服务。(除依祛须经批准的项目外，凭营业执服依法自主并

公告编号：2024-023

展经营活动)

法定代表人：陈首安

控股股东：无

实际控制人：剑阁县国有资产管理事务中心

关联关系：占剑门关旅游开发股份有限公司 0.4%股份，实际控制
人同属于剑阁县国有资产管理事务中心。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业
原则。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，公司与关联方进行的关联交易属于
正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及公
司股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

（一）甲乙双方拟设立项目公司共同在剑阁县下寺镇下寺村站前
广场建设、运营大蜀道·三国不夜城项目，项目公司拟注册 15000 万
元，其中甲方认缴 3000 万元，乙方拟以位于剑阁县下寺镇下寺村站
前广场产权证号为剑自然资〔2022〕(拍)字 03 号、剑自然资〔2022〕
(拍)字 04 号、剑自然资〔2022〕(拍)字 05 号 剑自然资[2022](拍)
字 06 号的土地使用权（以下共同简称“目标地块”）作价 12000 万元

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