公告日期：2024-08-20

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

为了提升公司综合实力,加强市场竞争力，剑门关旅游开发股份有限公司与四川广运集团剑阁有限公司采用共同出资的方式成立客运公司，注册资本 500 万元。公司暂定名为“四川剑门关旅游运输有限公司”新公司中各方出资比例为：剑门旅游占股 51%，广运集团占股49%。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。本次对外投资为新设控股子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司已于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十次会议，审议
通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。会议审议表决结
果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，
该议案需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出资设立控股子公司需报当地公司市场监督管理部门核准登记注册，公司名称、经营范围、注册地址等信息均以当地公司市场监督管理部门核准登记为准。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：四川广运集团剑阁有限公司

住所：四川省广元市剑阁县普安镇三江路 194 号

注册地址：四川省广元市剑阁县普安镇三江路 194 号

注册资本：30,000,000 元

主营业务：道路旅客运输经营和城市公交车经营及客运站的经营

法定代表人：田勇

控股股东：四川广运集团股份有限公司

实际控制人：广元市政府国有资产监督管理委员会

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：四川剑门关旅游运输有限公司

注册地址：四川省广元市剑阁县下寺镇剑门大厦 16 楼

主营业务：许可项目：道路旅客运输经营；道路货物运输（网络货运）；保险代理业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅客票务代理；林业产品销售；农副产品销售；国内货物运输代理；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；小微型客车租赁经营服务；洗车服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

剑 门 关 旅 游

开 发 股 份 有 现金 255 万元 51% 0

限公司

四 川 广 运 集

团 剑 阁 有 限 现金 245 万元 49% 0

公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实务资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。
四、 对外投资协议的主要内容

为了提升公司综合实力,加强市场竞争力，增强公司盈利能力，甲
方以现金出资 255 万元，占注册资本的 51%。乙方以现金 245 万元出
资，占注册资本的 49%。
五、 对外投资……
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