公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-030

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 上午 11:30-12:00

2. 会议召开地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会
议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以电话通
知方式发出
5. 会议主持人：梁志献
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更募集资金的议案》
1.议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需要，变更募集资金用途。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
剑门关旅游开发股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日

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